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2018-4-28 閱讀(1171)
Grundfos Holding A / S年度股東大會,，公司注冊號（CVR）31 85 83 56將于2018年4月20日現(xiàn)貨 經(jīng)濟(jì) 貿(mào)易仲裁委員會于14:30舉行：
Poul Due Jensen Academy
會議廳
Poul Due Jensens Vej 21
丹麥8850 Bjerringbro。
股東周年大會議程如下：
1.選舉會議主席
董事會建議安德烈亞斯布蘭特當(dāng)選為會議主席,。
2.公司過去一年的活動報告
3.批準(zhǔn)年度報告
董事會建議批準(zhǔn)格蘭富2017年年度報告,。
董事會提及格蘭富控股公司2017年年度報告，該報告提供了格蘭富控股公司,，格蘭富集團(tuán)及其附屬公司的年度業(yè)績,。
4.授予董事會和執(zhí)行董事會
董事會建議董事會成員和執(zhí)行董事會成員免除格蘭富控股A公司2017年年度報告的責(zé)任/ S。
5.關(guān)于凈利潤分配的決定
2016年留存收益： 9,053,000,000丹麥克朗
2017年的利潤 17.58億丹麥克朗
開發(fā)項目儲備 DKK -13,000,000
權(quán)益法儲備 -416,000,000丹麥克朗
股權(quán)調(diào)整 DKK -115,000,000
處置 丹麥克朗102.67億
董事會建議：
派發(fā)股息 875,000,000丹麥克朗
作為留存收益結(jié)轉(zhuǎn) 9,392,000,000丹麥克朗
總 丹麥克朗102.67億
6.選舉董事會,，包括任命董事長和副董事長以及確定董事會薪酬
a）根據(jù)公司章程,，Jens Winther Moberg，Bo Risberg,，Ingelise Bogason,，JensMaal?e和Carsten J萊因哈特當(dāng)時在年度大會上當(dāng)選為期一年，并有可能連任,。
董事會建議Jens Winther Moberg,，Bo Risberg，Ingelise Bogason,，JensMaal?e和Carsten J. Reinhardt再次當(dāng)選為董事會新任,，直至下屆年度股東大會。
根據(jù)組織章程細(xì)則,，Niels Erik Olsen在2021年的年度大會上當(dāng)選為董事會成員,，因為他當(dāng)選為四年任期。
b）根據(jù)組織章程細(xì)則,，股東大會應(yīng)從董事會成員中選舉一名主席和一名副主席,。
董事會建議Jens Winther Moberg連任董事會主席,，Bo Risberg連任董事會副主席。
c）董事會建議,，董事會成員在2018財政年度的薪酬較2017年的薪酬增加2％,。
此外，董事會建議格蘭富控股公司董事會成員有權(quán)參加2018年格蘭富股權(quán)計劃,。
7 .選舉審計師
根據(jù)組織章程細(xì)則,，應(yīng)選舉審計師在當(dāng)時的年度大會上進(jìn)行為期一年的會議。
董事會建議Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab在2018年再次當(dāng)選為法定公司審計師,。
8. 授權(quán)董事會收購公司自己的股份
董事會建議董事會在未來5年內(nèi)獲得授權(quán),，允許公司以每股股票的價格購買多達(dá)700,000股面值為10丹麥克朗的股份，zui近的收購是根據(jù)公司章程的附錄A確定的,。授權(quán)應(yīng)用于格蘭富員工持股計劃2018,，長期激勵計劃（“LTI”）和激勵管理人員,。該授權(quán)遵循2017年年度股東大會授權(quán),，以購買其自己的股票zui多700,000股，2016年年度股東大會收購zui多650,000股股份,，并于2015年度股東大會上收購zui多248,000股它自己的股份,。
希望出席股東周年大會的股東必須通過[email protected]向法務(wù)部公司事務(wù)部申請表格確認(rèn)出席。出于實際原因,，申請應(yīng)提交給格蘭富控股公司法務(wù)部公司事務(wù)部,，Poul Due Jensens Vej 7,8850 Bjerringbro att。Teodora Anda Grosu或[email protected],，不遲于2018年4月12日,。
出席股東周年大會的股東應(yīng)支付與股東大會有關(guān)的交通和住宿相關(guān)費用。Grundfos不會償還任何費用,。
