本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整,，對公告的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任,。

上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議

于2011 年10 月19 日在公司一樓會議室召開,，會議應(yīng)到董事12 名,，實到董事12 名，會議出席人數(shù)及審議程序符合法律,、法規(guī)和本公司章程,。本次會議由公司董

事長徐子瑛女士主持，公司全體監(jiān)事和高管列席會議,。

會議經(jīng)逐項審議表決,，通過并形成以下決議： 

一、以12 票同意,、0 票反對,、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于聘任許大慶先生為公司

總經(jīng)理的議案》 

公司總經(jīng)理朱域弢先生因工作需要,，辭去公司總經(jīng)理職務(wù),。公司董事會提名

委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形成上述議案,，經(jīng)與會董事審議，公司董事會

同意聘任許大慶先生為上海自動化儀表股份有限公司總經(jīng)理,。（許大慶先生簡歷見

附件一） 

二,、以12 票同意、0 票反對,、0 票棄權(quán),，通過《關(guān)于聘任富志剛先生為公司副總經(jīng)理的議案》 

根據(jù)公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形

成上述議案,，經(jīng)與會董事審議,，公司董事會同意聘任富志剛先生為上海自動化儀

表股份有限公司副總經(jīng)理。（富志剛先生簡歷見附件二） 

三,、以12 票同意,、0 票反對、0 票棄權(quán),，通過《關(guān)于增加上海自儀九儀表有限公司實收資本的議案》 

公司董事會同意公司與上海自儀九儀表有限公司（以下簡稱“自儀九儀表”） 

現(xiàn)有其它股東,，共同以盈余公積和未分配利潤增加自儀九儀表實收資本合計人民

幣302 萬元，以符合公司流量儀表業(yè)務(wù)發(fā)展要求,，滿足自儀九儀表經(jīng)營急需,，提

升其市場形象。

自儀九儀表成立于2001 年3 月,，由本公司和自然人股東共同投資設(shè)立,。截止

2010 年12 月31 日，注冊資本人民幣248 萬元,，公司持股40.32%,，自然人持股

59.68%。本次增資后,，自儀九儀表注冊資本增加到人民幣550 萬元,，原各方股東

持股比例不變。

特此公告,。